長沙銀行關(guān)于召開2016年年度股東大會的公告

根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長沙銀行第五屆董事會第八次會議決定召開長沙銀行2016年年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、會議時間：2017年4月18日（星期二）上午9:15。

二、會議地點：長沙銀行總行（長沙市芙蓉中路1段433號）四樓多功能廳。

三、會議議題：

（一）《長沙銀行2016年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況及2017年經(jīng)營、財務(wù)收支計劃》；

（二）《長沙銀行2016年資產(chǎn)投資計劃執(zhí)行情況及2017年資產(chǎn)投資計劃》；

（三）《關(guān)于修改長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃的議案》；

（四）《長沙銀行2016年度利潤分配預(yù)案》；

（五）《長沙銀行2016年度董事會工作報告（草案）》；

（六）《長沙銀行2016年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

（七）《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案（草案）》（現(xiàn)行章程）；

（八）《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案（草案）》（上市章程）；

（九）《長沙銀行2017年增資擴股方案》；

（十）《長沙銀行關(guān)于改選第五屆董事會股東董事的議案》；

（十一）《長沙銀行關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；

（十二）《長沙銀行關(guān)于延長上市相關(guān)決議有效期的議案》；

（十三）《長沙銀行2016年年度報告》（年報摘要）及《長沙銀行2016年年度審計報告》；

（十四）《長沙銀行總行搬遷新址的議案》；

（十五）《長沙銀行2016年度董事履職評價結(jié)果》；

（十六）《長沙銀行2016年度監(jiān)事履職評價結(jié)果》；

（十七）《長沙銀行2016年度高管人員履職評價結(jié)果》。

本次股東大會會議材料于2017年3月28日起備置于董事會辦公室，以便股東查閱。

四、會議出席對象：

長沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會議登記辦法：

（一）會議登記手續(xù)：

1．法人股東出席會議的，應(yīng)由其法定代表人或法人股東授權(quán)的代理人持其本人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)賬戶卡原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書（附件2）辦理登記手續(xù)。法人股東授權(quán)代理人出席的，代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書（附件3-1）辦理登記手續(xù)。

2．個人股東應(yīng)持本人身份證原件及股權(quán)賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。個人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)書（附件3-2）、股東（委托人）身份證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及股權(quán)賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

3．股權(quán)托管正在辦理且已經(jīng)將股權(quán)證原件交回本行的股東，需在辦理會議登記時向本行負責(zé)會議登記的工作人員說明情況，由本行工作人員核實。

尚未辦理股權(quán)托管且股權(quán)證原件未交回本行的股東，還應(yīng)持本行股權(quán)證原件辦理登記手續(xù)。

4．異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會議時，需將傳真資料原件交由本行核實。

（二）會議登記時間：

2017年3月28日－ 4月13日（不含法定節(jié)假日）

上午9:00－12:00 下午3:00－5:30

（三）會議登記地點：

長沙銀行總行（長沙市芙蓉中路1段433號）9樓938董事會辦公室。

（四）會議登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

董事會辦公室聯(lián)系人：李奕 0731-89934772

郝芳 0731-84305537