根據《中華人民共和國公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長沙銀行第五屆董事會第十三次會議決定召開長沙銀行2017年年度股東大會?，F將有關事項公告如下：

一、會議時間：2018年4月26日（星期四）上午9:00。

二、會議地點：長沙銀行總行（湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務中心B座）1908會議室。

三、會議議題：

《長沙銀行股份有限公司2017年經營、財務收支計劃執(zhí)行情況及2018年經營、財務收支計劃（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司2017年資產投資計劃執(zhí)行情況及2018年資產投資計劃（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度利潤分配預案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

《<長沙銀行股份有限公司章程>（上市章程）修正案（草案）》；

《長沙銀行股份有限公司信息披露管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司獨立董事工作制度》、《長沙銀行股份有限公司董事會秘書工作制度》、《長沙銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯制度》、《長沙銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司大股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》、《長沙銀行股份有限公司董事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司股權管理辦法》；

《長沙銀行股份有限公司關于延長上市相關決議有效期的議案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年年度報告》（年報摘要）及《長沙銀行股份有限公司2017年年度審計報告》；

《長沙銀行股份有限公司關于聘請會計師事務所的議案》；

《長沙銀行股份有限公司關于發(fā)起設立金融租賃公司的議案》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度董事履職評價結果》；

《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事履職評價結果》；

《長沙銀行股份有限公司2017度高管人員履職評價結果》。

本次股東大會會議材料于2018年4月9日起備置于董事會辦公室，以便股東查閱。

四、會議出席對象：

長沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會議登記辦法：

（一）會議登記手續(xù)：

1、法人股東出席會議的，應由其法定代表人或法人股東授權的代理人持其本人身份證原件及復印件（加蓋公章）、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、股權賬戶卡原件及復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書（附件1）辦理登記手續(xù)。法人股東授權代理人出席的，代理人還應持授權委托書（附件2-1）辦理登記手續(xù)。

2、個人股東應持本人身份證原件及股權賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。個人股東委托代理人出席的，代理人應持委托人的授權書（附件2-2）、股東（委托人）身份證（復印件）、代理人身份證原件及股權賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

3、股權托管正在辦理且已經將股權證原件交回本行的股東，需在辦理會議登記時向本行負責會議登記的工作人員說明情況，由本行工作人員核實。

尚未辦理股權托管且股權證原件未交回本行的股東，還應持本行股權證原件辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會議時，需將傳真資料原件交由本行核實。

（二）會議登記時間：

2018年4月9日－ 4月13日（不含法定節(jié)假日）

上午9:00－12:00    下午3:00－5:30

（三）會議登記地點：

長沙銀行總行（湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務中心B座）34樓董事會辦公室。

（四）會議登記聯系人及聯系方式：

董事會辦公室聯系人：李奇，0731-84305547       

董事會辦公室傳真電話：0731-84305417

六、參加會議辦法：

參加會議的人員請攜帶本人身份證原件參加會議。

七、其他：

參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天。

 

附件：1、法定代表人身份證明書

2-1．授權委托書（適用于法人股東）

2-2．授權委托書（適用于個人股東）

 

 

長沙銀行股份有限公司

                                 2018年4月4日

 

 

附件1：

 

法定代表人身份證明書

 

茲證明       任本單位（公司）        職務，系本單位（公司）法定代表人。

特此證明。

 

 

    

       法定代表人身份證復印件粘貼處（加蓋公章）：

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

授權委托書 （適用于法人股東）   茲全權委托               先生（女士）代表我單位出席長沙銀行2017年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權。 委托人持有股數：                           受托人簽名：                               受托人身份證號碼：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日   委托單位：            法定代表人： （公章）             （簽章）         委托日期：    年  月  日         注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

 

 

 

 

 

 

 

授權委托書 （適用于個人股東）   茲全權委托               先生（女士）代表本人出席長沙銀行2017年年度股東大會，并對會議審議事項行使表決權。 委托人持有股數：                          受托人簽名：                              受托人身份證號碼：                         有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（簽名）：         委托日期：    年    月   日         注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

 

2018-04-04