長(zhǎng)沙銀行關(guān)于召開2016年臨時(shí)股東大會(huì)的公告

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長(zhǎng)沙銀行第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開長(zhǎng)沙銀行2016年臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2016年9月23 日（星期五）上午9:00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙銀行總行（長(zhǎng)沙市芙蓉中路1段433號(hào)）四樓多功能廳。

三、會(huì)議議題：

（一）《關(guān)于本行首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案》；

（二）《關(guān)于本行授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)發(fā)行上市相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

（三）《關(guān)于本行首次公開發(fā)行A股股票前滾存利潤(rùn)分配的議案》；

（四）《關(guān)于本行首次公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》；

（五）《關(guān)于制定本行資本規(guī)劃的議案》；

（六）《關(guān)于本行上市后股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

（七）《關(guān)于首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)責(zé)任主體承諾的議案》；

（八）《關(guān)于本行上市后三年內(nèi)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案的議案》；

（九）《關(guān)于對(duì)本行招股說明書作出誠(chéng)信承諾的議案》；

（十）《關(guān)于按照上市公司的有關(guān)規(guī)定修訂<長(zhǎng)沙銀行股份有限公司章程（上市草案）>的議案》；

（十一）《關(guān)于按照上市公司的有關(guān)規(guī)定修訂<長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（十二）《關(guān)于按照上市公司的有關(guān)規(guī)定修訂<長(zhǎng)沙銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

（十三）《關(guān)于修訂<長(zhǎng)沙銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法>的議案》；

（十四）《關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司發(fā)行金融債券的議案》；

（十五）《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

本次股東大會(huì)會(huì)議材料于2016年9月12日起備置于董事會(huì)辦公室，以便股東查閱。

四、會(huì)議出席對(duì)象：

長(zhǎng)沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會(huì)議登記辦法：

（一）會(huì)議登記手續(xù)：

1．法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)由其法定代表人或法人股東授權(quán)的代理人持其本人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（附件1）辦理登記手續(xù)。法人股東授權(quán)代理人出席的，代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書（附件2-1）辦理登記手續(xù)。

2．個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證原件辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)書（附件2-2）、股東（委托人）身份證（復(fù)印件）、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3．股權(quán)托管已經(jīng)辦理完畢的股東，還需持托管賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

股權(quán)托管正在辦理且已經(jīng)將股權(quán)證原件交回本行的股東，需在辦理會(huì)議登記時(shí)向本行負(fù)責(zé)會(huì)議登記的工作人員說明情況，由本行工作人員核實(shí)。

股權(quán)證原件尚未交回本行的股東，還應(yīng)持本行股權(quán)證原件辦理登記手續(xù)。

4．異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會(huì)議時(shí)，需將傳真資料原件交由本行核實(shí)。

（二）會(huì)議登記時(shí)間：

2016年9月12日— 9月19日（不含節(jié)假日）

上午9:00—12:00    下午3:00—5:30

（三）會(huì)議登記地點(diǎn)：

長(zhǎng)沙銀行總行（長(zhǎng)沙市芙蓉中路1段433號(hào)）8樓820董事會(huì)辦公室。

（四）會(huì)議登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

董事會(huì)辦公室聯(lián)系人：李  奕 0731-89934772

                    郝  芳 0731-84305537

董事會(huì)辦公室傳真電話：0731-84305417

六、參加會(huì)議辦法：

參加會(huì)議的人員請(qǐng)攜帶本人身份證原件參加會(huì)議。

七、其他：

參加會(huì)議的人員住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

 

附件：1．法定代表人身份證明書

2．授權(quán)委托書

 

 

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

                                附件.docx 2016年9月8日