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長沙銀行股份有限公司關(guān)于實施 《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的公告

尊敬的長沙銀行客戶:


為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換國際義務(wù),規(guī)范金融機構(gòu)對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查行為,國家稅務(wù)總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱《管理辦法》)?!豆芾磙k法》規(guī)定,2017年7月1日起,金融機構(gòu)須對符合條件的新開以及存量金融賬戶涉稅信息開展盡職調(diào)查,了解賬戶持有人或者有關(guān)控制人的稅收居民身份,識別非居民金融賬戶并報送賬戶相關(guān)信息。賬戶持有人應當配合金融機構(gòu)的盡職調(diào)查工作,真實、及時、準確、完整地向金融機構(gòu)提供規(guī)定信息,并在上述信息變化之日起三十日內(nèi)告知金融機構(gòu)。

為更好地協(xié)助您履行相關(guān)義務(wù),根據(jù)管理辦法的要求,我行自2017年7月1日起將對以下類型賬戶的涉稅信息開展盡職調(diào)查,請您配合填寫并簽署相應的稅收居民身份聲明文件。如您不配合,我行會將您的賬戶視為非居民賬戶進行管理,或無法為您開立賬戶

1.存款賬戶,包括個人及對公存款賬戶等;

2.銀行卡賬戶,包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶等;

3.國債賬戶及《管理辦法》要求盡職調(diào)查的其他賬戶。

我行在進行上述非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網(wǎng)銀登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等信息,請您注意保護相關(guān)信息,防止信息泄露給您造成資金損失。

若您的賬戶符合信息報送要求,我行將根據(jù)《管理辦法》和相關(guān)監(jiān)管法規(guī)規(guī)定,對您的賬戶信息進行報送。 

本公告未盡事宜,以六部委聯(lián)合發(fā)布的《管理辦法》為準。相關(guān)的內(nèi)容敬請參見國稅總局網(wǎng)站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如對以上內(nèi)容有疑問,歡迎您及時撥打我行客服熱線0731—96511,也可向我行各分支機構(gòu)咨詢。

感謝您的理解與支持!    

 

                        長沙銀行股份有限公司

                         2017年71日


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2017.08.25

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