長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

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長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

 

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第一百零一條、一百零二條規(guī)定，長(zhǎng)沙銀行第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定召開(kāi)長(zhǎng)沙銀行2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2016年11月9日（星期三）上午9:00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙銀行總行（長(zhǎng)沙市芙蓉中路1段433號(hào)）四樓多功能廳。

三、會(huì)議議題：

（一）《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于改選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

（二）《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于使用未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)榮和、銀通信用社凈資產(chǎn)與對(duì)應(yīng)折股之間差額的議案》。

本次股東大會(huì)會(huì)議材料于2016年10月27日起備置于董事會(huì)辦公室，以便股東查閱。

四、會(huì)議出席對(duì)象：

長(zhǎng)沙銀行股東。因故不能出席的股東可委托一名代理人出席。

五、股東出席會(huì)議登記辦法：

（一）會(huì)議登記手續(xù)：

1．法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)由其法定代表人或法人股東授權(quán)的代理人持其本人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)（附件2）辦理登記手續(xù)。法人股東授權(quán)代理人出席的，代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)（附件3-1）辦理登記手續(xù)。

2．個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證原件辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持委托人的授權(quán)書(shū)（附件3-2）、股東（委托人）身份證（復(fù)印件）、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3．股權(quán)托管已經(jīng)辦理完畢的股東，還需持托管賬戶(hù)卡原件辦理登記手續(xù)。

股權(quán)托管正在辦理且已經(jīng)將股權(quán)證原件交回本行的股東，需在辦理會(huì)議登記時(shí)向本行負(fù)責(zé)會(huì)議登記的工作人員說(shuō)明情況，由本行工作人員核實(shí)。

股權(quán)證原件尚未交回本行的股東，還應(yīng)持本行股權(quán)證原件辦理登記手續(xù)。

4．異地股東可用傳真或信函方式向本行提供以上資料辦理登記手續(xù)，以傳真方式辦理登記手續(xù)的股東，在出席會(huì)議時(shí)，需將傳真資料原件交由本行核實(shí)。

（二）會(huì)議登記時(shí)間：

2016年10月27日－ 11月3日（不含法定節(jié)假日）

上午9:00－ 12:00    下午3:00－ 5:30

（三）會(huì)議登記地點(diǎn)：

長(zhǎng)沙銀行總行（長(zhǎng)沙市芙蓉中路1段433號(hào)）9樓938董事會(huì)辦公室。

（四）會(huì)議登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

董事會(huì)辦公室聯(lián)系人：李  奕  0731-89934772

董事會(huì)辦公室傳真電話(huà)：0731-84305417

六、參加會(huì)議辦法：

參加會(huì)議的人員請(qǐng)攜帶本人身份證原件參加會(huì)議。

七、其他：

參加會(huì)議的人員住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

 

附件：1．長(zhǎng)沙銀行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人基本情況

      2. 法定代表人身份證明書(shū)

3．授權(quán)委托書(shū)

 

 

長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

2016年10月25日

附件1

 

長(zhǎng)沙銀行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人基本情況

 

陳善昂，男，1966年生，湖南新化人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任、副教授、碩士研究生導(dǎo)師。先后兼任科華恒盛、索凌股份和科拓電子等多家公司獨(dú)立董事。廈門(mén)市政協(xié)委員、民建廈門(mén)市委委員、民建廈大總支副主委。

1990年至今，在廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系任教，現(xiàn)任廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任、副教授、碩士研究生導(dǎo)師。

陳善昂主要研究方向?yàn)橘Y本市場(chǎng)、公司治理、金融投資、行為金融，在“經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)”等刊物公開(kāi)發(fā)表論文20多篇，主編《金融市場(chǎng)學(xué)》，參編教材5部，在香港出版編著3部；主持和參與縱向和橫向課題6項(xiàng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

法定代表人身份證明書(shū)

 

茲證明       任本單位（公司）        職務(wù)，系本單位（公司）法定代表人。

特此證明。

 

 

 

       法定代表人身份證復(fù)印件粘貼處（加蓋公章）：

 

 

 

 

 

 

年    月   日

 

 

 

 

 

 

附件3-1

授權(quán)委托書(shū) （適用于法人股東）   茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位出席長(zhǎng)沙銀行2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。 委托人持有股數(shù)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 有效期：    年    月   日至    年   月   日   委托單位：            法定代表人： （公章）             （簽章）         委托日期：    年  月  日               注：《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印或按上述格式自制均為有效。

附件3-2

授權(quán)委托書(shū) （適用于個(gè)人股東）   茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人出席長(zhǎng)沙銀行2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。 委托人持有股數(shù)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 有效期：    年    月   日至    年   月   日     委托人（簽名）：       委托日期：    年    月   日                 注：《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印或按上述格式自制均為有效。

 

 

2016-10-25